1．日時

平成17年4月26日（火曜日）　13時～13時45分

2．場所

三田共用会議所D・E会議室（3階）

3．議題

1. 国立大学法人の重要な財産の譲渡について
2. 国立大学法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正について
3. 財務諸表の承認及び経営努力認定について
4. その他

4．配付資料

• 資料1　国立大学法人東京学芸大学の重要な財産の譲渡について
• 資料2‐1　国立大学法人の役員報酬規程の改正について
• 資料2‐2　国立大学法人の役員退職手当規程の改正について
• 資料3‐1　財務諸表の承認及び経営努力認定について
• 資料3‐2　評価委員会への報告（イメージ） （PDF:165KB）
• 資料3‐3　平成まるまる年度財務諸表等の補足資料（案）
• （参考）財務諸表 （PDF:245KB）
• 机上資料　国立大学法人法資料集
• 机上資料　国立大学法人東京学芸大学の重要な財産の譲渡について平成17年4月
• 机上資料　国立大学法人の役員の報酬規程及び退職手当規程について

5．出席者

委員

　荒川委員、椎貝委員、舘専門委員、宮内専門委員、山本専門委員

文部科学省

　徳永高等教育局審議官、惣脇高等教育企画課長、清木国立大学法人支援課長、奈良大学評価室長、高比良給与班主査、その他関係官

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