1．日時

平成20年8月19日（火曜日）　決議日　平成20年9月1日（月曜日）

2．議題

1. 大学共同利用機関法人の財務諸表の承認及び剰余金の繰越承認について
2. 大学共同利用機関法人の役員報酬規程及び退職手当規程の改正について
3. その他

3．配付資料

• 資料1　財務諸表の承認及び剰余金の繰越承認に係る事務局における確認について
• 資料2　財務諸表承認及び剰余金の繰越承認スケジュール（案） （PDF:78KB）
• （参考1）平成19事業年度財務諸表の概要（大学共同利用機関法人4法人）
• （参考2）大学共同利用法人　平成19事業年度　財務諸表関係データ集
• （参考3）平成19年度　財務諸表等の補足資料
• （参考4）平成19年度事業年度　大学共同利用法人「財務諸表等」
• （参考5）平成19事業年度　大学共同利用法人財務諸表等添付書類「事業報告書及び決算報告書」
• 資料3　大学共同利用機関法人の役員報酬規程及び退職手当規程の改正について
• 資料4　国立大学法人及び大学共同利用機関法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準公表について
• （参考1）4大学共同利用機関法人の役職員の報酬・給与等について
• （参考2）「国立大学法人等の役職員の給与等の水準（平成19年度）」（概要）
• （参考3）「大学共同利用機関法人の役職員の給与等の水準（平成19年度）」（概要）
• （参考4）国立大学法人等の役職員の給与等の水準公表　関係法令
• （参考5）国立大学法人評価委員会における「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与水準」の活用について（平成20年8月5日付事務連絡）
• 机上資料　大学共同利用機関法人の役員報酬規程及び退職手当規程について

4．出席者

委員

　草間部会長、和田部会長代理、岡本専門委員、佐野専門委員

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