1．日時

平成24年3月26日（月曜日）13時～15時

2．場所

文部科学省16F特別会議室

3．議題

1. 部会長の選任及び部会長代理の指名について
2. 大学共同利用機関法人の中期計画の変更の認可について
3. 大学共同利用機関法人の平成24事業年度における長期借入金償還計画の認可について
4. 大学共同利用機関法人の役員退職手当規程の改正について
5. その他

4．出席者

委員

草間委員、佐野委員、中村委員

文部科学省

大場人事課給与班主査、俵学術機関課課長補佐、藤田学術機関課課長補佐

5．議事要旨

1.部会長の選任及び部会長代理の指名について

　委員の互選により部会長に松井恒雄委員が選任され、部会長代理には佐野慶子委員が部会長により指名された｡

2.大学共同利用機関法人の中期計画の変更の認可について

　大学共同利用機関法人の中期計画の変更案について、事務局から説明が行われ、案のとおり文部科学大臣が認可することに対して、特段の意見はなかった。

3.大学共同利用機関法人の平成24事業年度における長期借入金償還計画の認可について

　大学共同利用機関法人の平成24事業年度における長期借入金償還計画について、事務局から説明が行われ、案のとおり文部科学大臣が認可することに対して、特段の意見はなかった。
　なお適宜、借換えの検討も必要があるのではないか、といった意見があった。

4.大学共同利用機関法人の役員退職手当規程の改正について

　大学共同利用機関法人の役員報酬規程について、事務局から説明が行われ、審議を行った結果、当該役員報酬規程の改正自体については、特段の意見はなかった。
　なお、審議の際に、規程の中に現在は存在しない独立行政法人の名前が残っていることから、特段の理由がなければ次回の改正時に削除するべきではないか、といった意見があった。

 

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