1．日時

平成19年8月7日（火曜日）　10時30分～11時35分

2．場所

文部科学省　M1会議室

3．出席者

委員

　後藤部会長、和田臨時委員、佐野専門委員

4．議事要旨

（1）大学共同利用機関法人の財務諸表の承認及び剰余金の繰越承認について（報告）

 大学共同利用機関法人の財務諸表の承認及び剰余金の繰越承認について、事務局から説明が行われ、特段の意見はなかった。

（2）大学共同利用機関法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正について

 大学共同利用機関法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正について、事務局からの説明の後、意見交換が行われ、次のような意見があった。

 役員報酬等については、国内外の優れた者を機構長等に招へいするなどの特別な場合に、高額な報酬の支給を決定できることとするような弾力的な運用を図れるようにすることは妥当と考えるが、そのような場合に、特別な報酬の額を経営協議会に諮った上で決定するとしても、例えば上限を規程上定めるなど対外的に説明できるようにしておく必要があるのではないか。

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