1．日時

平成25年2月25日（月曜日）13時30分～15時

2．場所

文部科学省5階5F4会議室

3．議題

1. 大学共同利用機関法人の平成25年事業年度における長期借入金償還計画の認可について
2. 大学共同利用機関法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正について
3. その他

4．出席者

委員

松井部会長、佐野部会長代理、中村委員

文部科学省

齋藤計画課整備室計画室長補佐、小野寺人事課課長補佐、杉浦学術機関課課長補佐、坂場連携推進専門官

5．議事要旨

1.大学共同利用機関法人の平成25事業年度における長期借入金償還計画の認可について

大学共同利用機関法人の平成25事業年度における長期借入金償還計画について、事務局から説明が行われ、案のとおり文部科学大臣が認可することに対して、特段の意見はなかった。

2.大学共同利用機関法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正について

大学共同利用機関法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程について、事務局から説明が行われ、審議を行った結果、当該役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正自体については、特段の意見はなかった。なお、役員報酬規程の審議の過程で、非常勤役員の報酬について、その支給方法を含め、各法人において非常勤役員の勤務実態等を踏まえた十分な検討が望まれるとの発言が、委員よりあった。

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