1．日時

平成17年8月4日（木曜日）　13時～15時30分

2．場所

三番町共用会議所本館　1階　第3会議室

3．出席者

委員

　荒川委員、椎貝委員、舘専門委員、宮内専門委員、山本専門委員、北村専門委員、清水専門委員、布施専門員、筆谷専門委員、宮島専門委員

文部科学省

　徳永大臣官房審議官（高等教育担当）、清木高等教育企画課長、小松国立大学法人支援課長、奈良国立大学法人評価委員会室長、高比良人事課給与班主査、その他関係官

4．議事要旨

（1）財務諸表等の承認及び経営努力認定について

 国立大学法人の財務諸表等の承認及び経営努力認定について、事務局から意見聴取の方法や財務諸表の分析等について説明が行われた後、財務諸表等について審議が行われた。
 財務諸表の変更等が必要となる特段の意見はなかった。

（2）富山大学及び筑波技術大学の中期目標・中期計画素案について

 国立大学法人富山大学、富山医科薬科大学、高岡短期大学の3大学を統合し、国立大学法人富山大学を設置すること、及び国立大学法人筑波技術短期大学（3年制）を4年制大学化し国立大学法人筑波技術大学を設置することに伴い、中期目標・中期計画（素案）について、事務局から説明が行われた後、審議が行われた。なお、素案に対しては、特段の意見はなかった。

（3）国立大学法人の中期計画変更案について

 6大学7事業について、PFI事業による債務負担額が確定したことにより、中期目標期間を超える債務負担の変更に伴う中期計画の変更申請があり、事務局から説明が行われた後、審議が行われた。なお、変更案に対しては、特段の意見はなかった。

（4）国立大学法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正について

 国立大学法人の役員報酬規程について5法人、また、役員退職手当規程について4法人から規程の改正について届出があり、これについて事務局から説明の後、審議が行われた。なお、改正内容について特段の意見はなかった。

（5）国立大学法人等の役職員の給与等の水準について

 文部科学省が取りまとめた平成16年度の各国立大学法人等の役職員の給与等の水準について、事務局から説明が行われた後、議論が行われた。国立大学法人評価委員会として役職員の給与等の水準について調査分析を行い、年度評価に活用することが了承された。

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