1．日時

平成17年2月25日（金曜日）　15時15分～16時5分

2．場所

古河ビル6階　文部科学省F1会議室

3．出席者

委員

　荒川委員、椎貝委員、舘専門委員、宮内専門委員、山本専門委員

文部科学省

　徳永高等教育審議官、惣脇高等教育企画課長、岡計画課長、奈良大学評価室長、高比良給与班主査、その他関係官

4．議事要旨

（1）国立大学法人の中期目標変更原案及び中期計画変更案について

 国立大学法人の中期目標変更原案及び中期計画変更案について、事務局から説明が行われた。評価委員会としては、文部科学大臣が原案のとおり目標を変更し、計画の変更を認可することに対して意見なしとされた。なお、この件について、今後の取扱いについては、部会長に一任された。

（2）国立大学法人の平成17事業年度長期借入金の借入及び償還計画について

 国立大学法人の平成17事業年度長期借入金の借入及び償還計画について、事務局から説明が行われた。評価委員会としては、文部科学大臣が案のとおり認可することに対して意見なしとされた。なお、この件について、今後の取扱いについては、部会長に一任された。

（3）国立大学法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正について

 国立大学法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正について、事務局から説明が行われ、その後質疑応答が行われた。その議論の際に、国内外の優れた者を学長等に招へいするなどの特別な場合に、高額な報酬の支給を決定できることとするような弾力的な運用を図れるようにすることは妥当と考えるが、その際でも、法人の規則で報酬額等を規定する必要があるとの意見があった。

（4）経営努力認定のスケジュール等について

 経営努力認定のスケジュール等について、事務局から報告された。

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